Poloniex ha la licenza MiCA?

Poloniex serve gli utenti dell’UE?

I termini d’uso di Poloniex, rivisti l’ultima volta il 1° aprile 2026, elencano alla sezione 39 tutti gli Stati membri dell’Unione europea tra i territori soggetti a restrizioni. Lo stesso elenco comprende Stati Uniti, Regno Unito e Singapore. I termini definiscono come operatore l’entità del gruppo Polo competente per il paese di residenza dell’utente. Sono disciplinati dal diritto panamense e indicano Polo Digital Assets Inc. come rappresentante ai fini della protezione dei dati nell’UE.

Nessuna entità Poloniex o Polo figurava nell’estratto del registro dei CASP dell’ESMA del 6 ottobre 2026. Non abbiamo trovato alcun annuncio pubblico di Poloniex relativo a una domanda MiCA, e i termini non menzionano MiCA. Non abbiamo trovato nemmeno voci su Poloniex negli elenchi di avvertenze dell’AMF, della FSMA o della KNF polacca.

I precedenti normativi di Poloniex

Il 1° maggio 2023 l’Office of Foreign Assets Control del Tesoro statunitense ha annunciato un accordo transattivo con Poloniex, LLC. La società ha accettato di pagare 7.591.630 dollari statunitensi per 65.942 apparenti violazioni delle sanzioni tra gennaio 2014 e novembre 2019. Il caso riguardava le sanzioni statunitensi e non ha alcun legame diretto con MiCA.

Cosa devono sapere i residenti nell’UE con un conto Poloniex

Ai sensi dell’articolo 59 di MiCA, un’impresa deve essere autorizzata prima di prestare servizi per le cripto-attività nell’UE. Poloniex non ha alcuna autorizzazione e i suoi stessi termini escludono i residenti nell’UE. L’articolo 61 consente a un’impresa di un paese terzo di servire un cliente dell’UE solo quando è il cliente ad avviare il contatto, su sua iniziativa esclusiva, e l’esenzione non copre i nuovi prodotti che l’impresa promuove presso quel cliente. I residenti nell’UE che hanno ancora un conto Poloniex non hanno alcuna tutela MiCA per la custodia o i reclami.