Heeft Poloniex een MiCA-vergunning?

Bedient Poloniex EU-gebruikers?

De gebruiksvoorwaarden van Poloniex, voor het laatst herzien op 1 april 2026, noemen in artikel 39 alle lidstaten van de Europese Unie onder de uitgesloten gebieden. Dezelfde lijst omvat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Singapore. De voorwaarden definiëren de exploitant als de entiteit van de Polo-groep die geldt voor het land waar de gebruiker woont. Op de voorwaarden is het recht van Panama van toepassing, en ze noemen Polo Digital Assets Inc. als vertegenwoordiger voor gegevensbescherming in de EU.

Er stond geen Poloniex- of Polo-entiteit in het uittreksel van het ESMA-register van CASP’s van 6 oktober 2026. We vonden geen openbare aankondiging van Poloniex over een MiCA-aanvraag, en de voorwaarden noemen MiCA niet. We vonden ook geen vermelding van Poloniex op de waarschuwingslijsten van de AMF, de FSMA of de Poolse KNF.

Het toezichtsverleden van Poloniex

Op 1 mei 2023 maakte het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën een schikking met Poloniex, LLC bekend. De onderneming stemde ermee in 7.591.630 Amerikaanse dollar te betalen voor 65.942 vermoedelijke sanctieovertredingen tussen januari 2014 en november 2019. De zaak betrof Amerikaanse sancties en heeft geen direct verband met MiCA.

Wat EU-ingezetenen met een Poloniex-rekening moeten weten

Op grond van artikel 59 van MiCA moet een onderneming een vergunning hebben voordat zij cryptoactivadiensten in de EU verleent. Poloniex heeft er geen, en de eigen voorwaarden sluiten EU-ingezetenen uit. Artikel 61 staat een onderneming van buiten de EU alleen toe een EU-klant te bedienen wanneer de klant het contact uitsluitend op eigen initiatief legt, en de uitzondering geldt niet voor nieuwe producten die de onderneming bij die klant aanprijst. EU-ingezetenen die nog een Poloniex-rekening hebben, genieten geen MiCA-bescherming voor bewaring of klachten.